конфискованные биткоины

Площадка государственных закупок ProZorro выставила на аукцион 0,1 BTC. Торги стартуют 14 мая с цены 188 000 гривен (~$4700). Лот выставлен впервые. Участие в аукционе могут принять юридические и физические лица при условии подачи необходимых документов. От участников требуется гарантийный...

Аналитики Arkham Intelligence зафиксировали конфискацию 3940 BTC (~$249 млн) у наркоторговца Банмита Сингха в пользу правительства США. Процедуру провели в рамках январского судебного разбирательства. Тогда 40-летний гражданин Индии признал себя виновным в продаже наркотических веществ на...

28 февраля два кошелька, связанные с изъятыми за взлом Bitfinex монетами, совершили множественные переводы на неустановленные адреса. Подобная информация содержится на платформе Arkham Intelligence. Первый кошелек сначала перевел 1 BTC, после которого последовала операция на 2817 BTC (~$172,74...

Суд Мельбурна рассматривает дело бывшего офицера федеральной полиции Уильяма Уитла по обвинению в краже биткоинов, конфискованных у синдиката наркоторговцев. Об этом сообщает CryptoPotato. В январе 2019 года полиция расследовала незаконный оборот наркотиков и стероидов через даркнет и в ходе...

Апелляционный суд Бухареста принял требование блогера и бывшего кикбоксера Эндрю Тейта о переоценке конфискованных государством в начале 2023 года активов на $10 млн, включая 21 BTC (~$980 000 на момент написания). Об этом сообщает Reuters. В июне Тейта вместе с его братом Тристаном и двумя...

17 октября Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело заседание с силовыми ведомствами по вопросу управления арестованными криптовалютами. Совместно с киберполицией, Советом нацбезопасности, Генпрокуратурой, СБУ и Государственным бюро расследований...

Федеральный суд в Сан-Франциско вынес предварительное постановление о конфискации криптовалют и спортивного автомобиля у хакера, которого обвиняют в хищении активов у компаний в Кремниевой долине. Об этом сообщают местные СМИ. По данным Минюста США, с 2016 по 2018 год Ахмад Вагаафе Харед...

Сотрудники Федерального бюро расследований США с марта по май 2023 года изъяли цифровые активы на сумму около $1,7 млн. В частности ведомство конфисковало $147 000 в биткоинах, $800 000 в ETH, $307 000 в USDT, $469 000 в DAI и $20 000 в Monero. Активы находились на различных адресах, включая...

Правительство Израиля конфисковало средства с криптовалютных кошельков, через которые проходили транзакции в предполагаемых схемах финансирования группировки «Хезболла» и спецподразделения КСИР «Кудс». Об этом сообщает AP. Обе организации признаны рядом стран террористическими и исключены из...

Правительство США упустило прибыль в размере не менее $5,1 млрд от «поспешной» продажи конфискованных у преступников биткоинов. На это обратил внимание технический директор стартапа Casa Джеймсон Лопп. Он сослался на опубликованную Службой федеральных маршалов США (USMS) статистику, согласно...