отмываниеденег

Исполнительный директор биржи признал вину, он будет отбывать наказание много лет. 6 февраля в суде штата Орегон, США, российский гражданин Денис Дубников признал себя виновным в деле, связанным с отмыванием средств для группы вымогателей Ryuk . Дубников был арестован в ноябре 2021 года в...

За отмыванием денежных средств в шокирующих объёмах стоит всего 5 криптобирж. В течение многих лет криптовалютная экономика изобиловала криминальными эпизодами. А где криминал — там и отмывание денег. В части своего ежегодного отчета о преступлениях , компания Chainalysis указала на новую...

Арестован гражданин России Анатолий Легкодымов. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что агенты Федерального бюро расследований арестовали в Майами одного из основателей криптобиржи Bitzlato - гражданина Российской Федерации Анатолия Легкодымова. Об этом сообщается...

По мнению финансовой разведки, криптобиржа Bitzlato способствует отмыванию денег, связанных с незаконным финансированием в России. Министерство финансов США объявило, что криптобиржа Bitzlato могла использоваться для отмывания денег киберпреступниками из России. В заявлении, опубликованном 18...

Злоумышленники успели попробовать себя во всем – от мошенничества до отмывания денег. 47-летний Джордж Угочукву Эгвумба из Сайпресса и 33-летний Принсвелл Аринзе Дуру из Сакраменто были приговорены калифорнийскими судами к более чем 10 годам лишения свободы за участие в нигерийской...