Новости Суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру BitMEX Грегу Дуайеру

[CryptoWatcher]

---

Суд признал экс-директора по развитию бизнеса BitMEX Грега Дуайера виновным в нарушении Закона о банковской тайне США (BSA) и приговорил его к одному году лишения свободы условно. Об этом сообщает Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Ему разрешили отбыть испытательный срок за пределами США с учетом его места жительства на Бермудских Островах.

«Жесткий подход правительства к судебному преследованию мистера Дуайера вызывает сожаление. Он рад оставить этот вопрос позади и надеется продолжить свою профессиональную карьеру и личную жизнь», — заявил его представитель.

В октябре 2020 года Минюст США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в нарушении BSA сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду и Дуайеру.

Параллельно с этим иск против биржи подала Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор обвинил ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур.

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн.

Гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и независимый аудит. В том же году проживающий на Бермудских островах Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Весной 2022 года Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в нарушении BSA. Условия соглашения с властями предусматривали штраф в размере $10 млн. Аналогичную сумму Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Последний избежал реального тюремного срока, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с домашним арестом на шесть месяцев. В июне Дело Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся испытательного срока.

Напомним, в августе Дуайер Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, согласившись выплатить штраф в размере $150 млн. Он признал вину и подтвердил, что не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX.