Новости СМИ: сенаторы США назвали Binance «рассадником незаконной финансовой деятельности»

[CryptoWatcher]

---

Группа из трех сенаторов США обратились к криптобирже Binance с просьбой предоставить подробную информацию о политике KYC/AML и процедурах контроля за отмыванием денег. Об этом сообщает Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

При этом политики обвинили платформу в уклонении от регулирующих органов и взаимосвязях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности».

В письме, адресованном CEO Binance Чанпэну Чжао (CZ) и его представителю в США Брайану Шродеру, сенаторы запросили копии финансовых отчетов криптобиржи и информацию о количестве пользователей из США с 2017 года. В документе также цитируются сообщения The Wall Street Journal и других крупных изданий о множестве юридических и финансовых проблем компании.

«Binance и связанные с ней организации целенаправленно уклонялись от регулирующих органов, передавали активы преступникам и подсанкционным лицам, а также скрывали основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности», — заявили сенаторы Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл.

Кроме того, от криптобиржи потребовали раскрыть характер отношений между материнской компанией и ее филиалом в США — Binance.US. Также сенаторам интересна информация о попытках уклонения лично Чжао от требований регуляторов.

Чиновники попросили торговую платформу дать ответ до 16 марта.

В последние месяцы Binance столкнулась с давлением со стороны политиков и прессы. В январе Чжао сообщил, что Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся заплатила неназванному СМИ Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся против его платформы.

CZ также пришлось Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о «перемещении миллиардов залогового обеспечения биржи». Он отдельно подчеркнул, что средства пользователей Binance всегда обеспечены 1:1.

Ранее представители криптобиржи Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. В компании назвали данные о крупных транзакциях на Binance намеренной дезинформацией.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Итоги недели Итоги недели + главные новости по будням