Новости Юристы заметили несостыковки в деле Tornado Cash

[CryptoWatcher]

---

Организация по продвижению и защите интересов криптоиндустрии Coin Center Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что недавние обвинения соучредителей миксера Tornado Cash противоречат положениям и рекомендациям FinCEN.

23 августа Минюст США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся против разработчиков Романа Шторма и Романа Семенова по подозрению в отмывании денег. Власти заключили Шторма под стражу. Семенов пока на свободе, но OFAC внесло его в санкционный список.

Согласно Coin Center, в обвинительном заключении сказано, что подозреваемые «занимались переводом средств от имени общественности» без регистрации в FinCEN. Однако правоохранители не предоставили никаких доказательств совершения транзакций напрямую Штормом или Семеновым.

Единственные факты следствия, по словам юристов, подтверждают лишь разработку и предоставление ПО для анонимизации транзакций. Такая деятельность не противоречит нормам FinCEN и Закону о банковской тайне.

«Поставщик анонимизирующего программного обеспечения не является отправителем денег. Правила исключают из определения тех лиц, которые предоставляют только услуги доставки, связи или доступа к сети, используемые для передачи средств», — говорится в Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся ведомства от 2019 года, на которое ссылаются Coin Center.

Сторона обвинения утверждает, что соучредители Tornado Cash оплачивали услуги веб-хостинга, поддерживали репозиторий на Github и до мая 2020 года имели полный контроль над смарт-контрактами платформы.

Однако и эти действия не противоречат правилам FinCEN, поскольку не представляют собой нелицензированную передачу денег, подчеркнули правозащитники.

В Coin Center отметили, что прецедент с криптомиксером может криминализировать публикацию программного кода в целом.

В августе 2022 года OFAC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.

12 августа власти Нидерландов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Позднее Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на домашний арест.

Напомним, летом 2023 года суд Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Coinbase и группы инвесторов о снятии санкций с Tornado Cash. Истцы настаивали на превышении полномочий со стороны властей.

В ходе судебного процесса о правомерности блокировки Минфин США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с террористами.