Новости «Конфиденциальность — не преступление»: разработчики Tornado Cash начали сбор пожертвований

[CryptoWatcher]

---

Соучредители Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Роман Шторм и Алексей Перцев организовали фонд JusticeDAO для сбора средств на адвокатов.

---

https://twitter.com/i/web/status/1749569072340361341

---

«Мы не видим здесь пробела в регулировании. Такие биржи, как наша, уже обязаны расследовать и сообщать о подозрительной деятельности по смешиванию цифровых активов, связанной с нашей платформой. Почему Казначейству теперь нужно, чтобы мы сообщали о неподозрительной активности?», — отметил Гревал.

Кроме того, по словам юриста Coinbase, правила ведомства не включают минимального порога отправленных средств, после которого необходимо инициировать расследование. Такой подход просто приведет к массовым сообщениям о неподозрительных транзакциях, считает он.

При этом в Конгрессе США заявили, что предложение Казначейства об отслеживании криптомиксеров — «пустая трата времени», подчеркнул Гревал.

Судьба разработчиков В августе 2022 года OFAC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.

В том же месяце власти Нидерландов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения, но его все равно отправили в тюрьму до суда.

В апреле 2023 года меру пресечения для Перцева Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на домашний арест.

В августе Министерство юстиции США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в отмывании денег и нарушении санкций еще двум двум сооснователям криптомиксера — Роману Шторму и Роману Семенову.

По словам первого, агенты ФБР вломились к нему домой рано утром и арестовали его прямо на глазах у маленькой дочери. Впоследствии соучредителя Tornado Cash заключили под стражу, он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Позднее адвокат Шторма сообщил о его Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. По словам юриста, подход обвинителей в деле клиента знаменует «опасные последствия» для всех разработчиков ПО.

Семенов остается на свободе, но OFAC внесло его в Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Представитель юридической фирмы на условиях анонимности в комментарии ForkLog заявил, что ответственность по доказыванию вины разработчиков лежит на правоохранительных органах Нидерландов и США. Однако на данный момент обвинительные приговоры в отношении Перцева и Шторма еще не вступили в законную силу.

«В Нидерландах отсутствует устоявшаяся судебная практика в отношении децентрализованных автономных организаций, и перспективы команды [адвокатов] в суде зависят от доказательств, собранных обвинением», — подчеркнул собеседник.

По его словам, нидерландский уголовный кодекс содержит несколько составов преступлений, которые могут касаться отмывания денег. Наиболее близкой к теме является статья Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, которая предусматривает санкцию в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет:

«Исходя из указанной ситуации, даже в случае признания разработчика виновным в отмывании средств, он, на мой взгляд, не получит максимальное наказание, предусмотренное вышеуказанной статьей, поскольку [соучредитель криптомиксера], предположительно, не является организатором преступления, связанного с отмыванием денег».

Исход дела также зависит от классификации самой Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и роли разработчиков в ней, добавил собеседник. Во многих странах подобные организации могут существовать без привязки к юридической структуре и не нарушать законодательства. Однако в других юрисдикциях присутствует риск определения ДАО в качестве полного товарищества.

При этом одним из ключевых недостатков подобного определения юрист назвал ответственность участников за действия друг друга, что может усугубить положение разработчиков.

Согласно сайту Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, Перцева подозревают в «причастности к сокрытию криминальных финансовых потоков и содействию отмыванию денег посредством смешивания криптовалют через децентрализованный Ethereum-сервис Tornado Cash».

Шторму предъявлено два обвинения: в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре для нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Каждый пункт предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2023 года токен Tornado Cash (TORN) Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся после делистинга на Binance.

Ранее калифорнийская биткоин-платформа Swan Bitcoin Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся пользователей о бессрочной блокировке за прямое использование криптомиксеров. Компания обвинила регулирующие органы США в строгой политике.