Новости Тайвань утвердил тюремные сроки за использование криптовалют для отмывания денег

[CryptoWatcher]

---

Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.

---

https://twitter.com/i/web/status/1788491840641204486

---

Пакет включает:

1. Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством.
2. Закон о недопущении и противодействии отмыванию денег.
3. Закон о расследовании и защите технологий.
4. Закон о защите и надзоре за коммуникациями.

Согласно документам, местным и зарубежным VASP надлежит получить AML-регистрацию. Руководству нарушивших это требование организаций грозит до двух лет тюремного заключения.

Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для отмывания денег повлечет за собой наказание в виде от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).

FSC начнет выступать в качестве надзорного органа.

Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям.

Напомним, в апреле 2024 года окружная прокуратура Тайбэя Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange.

В январе полиция Тайваня Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.