Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года.
Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом...
Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой.
Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с...
Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg.
В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Суд...
Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.
Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты...
Московские правоохранители арестовали одного из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» и создателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным...
Полиция южнокорейского города Чханвон арестовала 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно материалам дела, генеральный директор и его сообщники создали фирму по комплексному управлению активами. Они гарантировали клиентам...
За первую половину 2023 года совокупный ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид в РФ составил более $50 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса ШАРД.
По данным аналитиков, количество схем Понци, привлекающих средства в криптовалютах, постоянно...
В Астане суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, с 2020 года организация заявляла о сотрудничестве с криптовалютными биржами и привлекала от граждан инвестиций...
ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид в России.
В последнее время в России стали популярны экономические онлайн-игры, которые обещают быстрый и легкий заработок в интернете. Однако за этим скрывается опасная схема финансового мошенничества, которая может привести к потере всех вложенных...
Более 18 000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is Good россиян суммарно потеряли около ₽15 млрд, в том числе в цифровых активах. Об этом сообщает представительница МВД Ирина Волк.
Ведомство возбудило 13 уголовных дел по части 4 статьи 174.1 УК РФ в отношении организатора преступного...
Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.
Исследователь отметил, что власти Сингапура и Morgan Stanley ранее опубликовали предупреждения касательно инвестиционной схемы...
Четверых жителей Казахстана подозревают в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил 124 млн тенге (более $280 000). Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным ведомства, инвесторам предлагалось вкладывать в собственный токен...
Сотрудники СБУ разоблачили финансовую пирамиду Life is good, которая привлекала средства, включая криптовалюты, якобы для инвестирования в крупные предприятия по всему миру.
По данным следствия, пользователям обещали стабильный заработок и дополнительные бонусы за привлечение новых участников...
Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.
По данным Минюста США, фигурантка через подставные компании помогала отмывать нелегальные доходы OneCoin...
8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них привлекали участников обещанием заработка на криптовалютах.
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг обнаружены у проектов Stockgator, Mediapoint.Club...
27 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов восемь кейсов.
В число сомнительных, по мнению регулятора, компаний вошли:
трейдинговая платформа PowerTrend;брокеры Umarkets, ORA SMART, Grand Capital и...
30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости.
Генпрокуратура РФ намерена потребовать экстрадиции россиянина и просит власти ОАЭ поместить его под стражу на 60 суток.
Источник в...
Главный трейдер криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас осужден на 4 года и 3 месяца тюремного заключения. Об этом сообщает Law360.
По данным Минюста США, с сентября 2020 до начала 2022 года Николас вместе с подельниками продвигал мошенническую инвестиционную платформу. Подсудимый...