казахстан

В городе Костанай пресечена деятельность криптовалютного онлайн-обменника, работавшего без лицензии. Об этом сообщает АФМ. Согласно материалам дела, с 2020 по настоящее время двое граждан Казахстана обрабатывали заявки пользователей через созданный ими сайт криптообменного пункта. В ходе...

В руках хакеров оказались данные клиентов «Займера» и других организаций. Роскомнадзор располагает информацией об утечке данных российских клиентов нескольких микрофинансовых организаций и принимает меры реагирования. Об этом сообщил представитель надзорного ведомства РБК. Речь идет о...

В Астане состоялся суд над организатором местного филиала криптовалютной пирамиды Eolus. Об этом сообщает АФМ. Согласно материалам дела, в 2023 году обвиняемая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью привлечения инвестиций в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в...

19 декабря 2023 года Алматинский районный суд приговорил к реальному сроку двух организаторов P2P-сделок, посчитав их участниками мошеннической схемы. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius. Расследование в отношении подсудимых началось полтора года назад. Согласно материалам дела...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух граждан, занимавшихся нелегальным обменом криптовалют в Астане. За свои услуги фигуранты получали комиссию в размере от 1,5% до 2,5%. Оборот от их деятельности составил 15 млрд тенге ($33,1 млн). Оба...

Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с Минцифры Казахстана. Компания «Яндекс» полностью перенесла серверы, обслуживающие продукты в домене kz, на территорию Казахстана, пишет РБК. Работы по переносу велись с августа по плану, согласованному между «Яндексом» и...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, подозреваемый за вознаграждение предлагал услуги криптообменника, рекламируя...

С 1 января 2024 года в Казахстане вступят в силу поправки в налоговое законодательство, направленные на снижение финансовой нагрузки на криптовалютные биржи и майнинговые предприятия. Об этом сообщают местные СМИ. Зарегистрированные в стране торговые платформы освобождаются от уплаты налога на...

Генпрокуратура РФ добилась его экстрадиции из Казахстана. Казахстан экстрадирует менеджера бывшей Group-IB Никиту Кислицина в Россию для привлечения к уголовной ответственности, об этом сообщила Генпрокуратура РФ в своем Telegram-канале. Запрос о его выдаче был направлен в июне этого года...

Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями. Одним из направлений станет обмен информацией...

Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила одобрение от Комитета по регулированию финансовых услуг Астаны (AFSA) на листинг 30 новых токенов. Решение вступило в силу 12 декабря, рассказали ForkLog представители компании. В частности спотовая торговля открыта по следующим монетам: Quant...

С начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Правоохранительными органами начато девять расследований по фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн. Представители АФМ...

Казахстанская криптовалютная биржа ATAIX Eurasia остановит обслуживание россиян из-за необходимости соблюдать санкции ЕС. Об этом говорится в почтовой рассылке, полученной пользователями. Согласно документу, гражданам РФ и проживающим там лицам, а также компаниям, зарегистрированным в этой...

В Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. По данным ведомства, с начала 2020 по февраль 2023 года подозреваемый провел операции на сумму около 95...

В середине ноября майнинговая компания Canaan получила в Казахстане лицензию на осуществление деятельности по добыче криптовалют. Об этом говорится в финансовом отчете за третий квартал 2023 года. Совместно с партнерами производитель майнингового оборудования планирует возобновить работу ферм к...

Дистанционная работа теперь возможно только в России и еще трех странах. Тинькофф Банк запретил сотрудникам работать удалённо за пределами России, кроме Армении, Белоруссии и Казахстана, где у организации есть свои центры разработки. С 2024 года персонал банка не сможет продолжать свою...

16 ноября Binance Казахстан объявил о выпуске стейблкоина, обеспеченного цифровым тенге. Об этом представители биржи сообщили ForkLog. Эмиссия осуществлена в рамках тестирования интероперабельности блокчейн-технологии CBDC с сетью BNB Smart Chain. Проект проводится при участии Нацбанка и...

Халык банк и Visa выпустили платежную карту, привязанную к цифровому тенге. Об этом сообщили местные СМИ. Первая транзакция с ее помощью осуществлена в рамках XI Конгресса финансистов. Картой можно расплачиваться в любой точке продаж, поддерживаемой Visa, она совместима с международными...

В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом редакции ForkLog сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из...

Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, компания привлекала клиентов под видом оказания...