мошенники

Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не...

SEC подала в суд на майнинговую компанию Geosyn Mining и ее двух соучредителей по обвинению в незарегистрированном и мошенническом предложении ценных бумаг. По утверждению регулятора, фирма, Калеб Уорд (CEO) и Джереми Макнатт (COO) в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года привлекли примерно...

Мошенники продвигают в Telegram финансовую пирамиду, основанную на инвестициях в криптовалюту Toncoin (TON). Об этом сообщили эксперты «Лаборатории Касперского». Участникам предлагают купить один из «бустерных» тарифов и пригласить в проект друзей по реферальной ссылке, обещая пассивные...

Разработчики блокчейн-казино ZKasino отправили 10 515 ETH на сумму $33,9 млн в протокол стейкинга Lido вместо возврата этих средств пользователям и инвесторам. Ethereum депонировали ранние участники проекта через мост для фарма нативного токена ZKAS. Команда проекта обещала, что они смогут...

30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину по обвинениям в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документы суда. 20 декабря 2023 года Томар прилетел к семье в США по туристической визе, но...

Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ. Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). В общей сложности полиция получила 2636 сообщений от пострадавших. Ущерб...

Хакеры взломали страницу британского актера Тома Холланда в соцсети X и разместили нацеленную на участников криптосообщества фишинговую ссылку. Об этом сообщает U.Today. Злоумышленники использовали аккаунт исполнителя роли Человека-паука в киновселенной Marvel для сообщения о «фейковом»...

Ончейн-сыщик ZachXBT обнаружил группу мошенников, пытающихся привлечь новых жертв через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance в L2-сети Blast. «Хорошая работа! Мои товарищи из [северокорейской хакерской группировки] Lazarus Group боятся, но восхищаются вами», — говорится в сообщении. В...

Около 50% проектов в сети Solana, которые использовали модель распространения токенов через предпродажи, оказались мошенническими. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет Blockaid. Злоумышленники использовали методы социальной инженерии в Telegram, X и Discord, чтобы обманом заставить...

Тайваньская прокуратура предъявила обвинения основателю местной криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвиду Паню и шести его подельникам в отмывании денег и мошенничестве на сумму не менее $10,7 млн. По данным ведомства, торговая платформа через офшор управляла приложением Alfred Wallet и картой...

Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором. Согласно материалам дела, Дилкинска наряду с Руджой Игнатовой и...

3 апреля кроссчейн-протокол Wormhole провел раздачу токена W, который в тот же день разместили многие CEX. Однако аирдроп привлек большое внимание скамеров, что негативно сказалось на цене монеты. По наблюдениям ончейн-сыщика ZachXBT, под официальным сообщением разработчиков появились «тонны»...

Полиция Пусана задержала двух человек за обман пожилого гражданина и кражу 5,5 млрд вон ($4,1 млн) под видом криптовалютных инвестиций. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, жертве обещали 70% прибыль при ежемесячных вложениях на сумму 1 млрд вон. С сентября по декабрь 2022...

В 2023 году российские суды рассмотрели 2653 дела, связанных с криптовалютами, что в пять раз выше показателей 2021 года (510). Об этом говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School и юридической компании ЭБР (есть в распоряжении ForkLog). 62% прошлогодних...

Утром 19 марта неизвестные взломали страницу блокчейна The Open Network (TON) в соцсети Х и разместили фейковый пост о проведении аирдропа. Злоумышленники анонсировали распределение монеты между ее активными пользователями. На момент написания контроль над страницей восстановлен. Напомним...

18 марта Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор. Об этом сообщил журналист Ирек Муртазин. Последнее слово Алексея Билюченко (Иванова). Данные...

Добрый день, это Microsoft! Срочно переведите нам свои деньги. Компания Tether , эмитент популярной криптовалюты USDT , помогает правоохранительным органам США в расследовании масштабной мошеннической схемы, жертвами которой в основном становились пожилые граждане. Офис окружного...

В редакцию ForkLog обратились держатели криптовалюты Kaspa, которые более полугода не могут вывести активы с биржи TradeOgre. Совокупный ущерб, по их оценке, превышает $6 млн. Суть проблемыОдин из пострадавших — Евгений — рассказал, что летом 2022 года наряду с TxBit биржа TradeOgre стала...

Более 57 000 пользователей стали жертвами фишинга и лишились в общей сложности около $47 млн в цифровых активах. Об этом говорится в исследовании Scam Sniffer. Эксперты отметили, что большинство инцидентов произошло с участием поддельных учетных записей в соцсети X, которые оставляли...

Цена недавно запущенного токена Candy обвалилась на 87% после предположительного rug pull со стороны разработчиков. Согласно данным Etherscan, 6 марта в 02:30 UTC (04:30 Киев/05:30 МСК) адрес развертывания протокола ликвидности Lena Network перевел 753,11 ETH стоимостью около $2,9 млн на биржу...