терроризм

Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции криптовалютных подразделений компании Block Джека Дорси на соответствие требованиям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. По их словам, подразделения Square и Cash App подозреваются в многолетних и широко распространенных...

Smart Engines создала комплекс, способный за секунды определять подлинность документов. Российская ИТ-компания Smart Engines разработала нейросеть, которая способна выявлять террористов и правонарушителей среди трудовых мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Система на базе...

Методы использования криптовалют в незаконных целях будут совершенствоваться, поэтому Минфину необходимы дополнительные инструменты контроля. Об этом замглавы ведомства Уолли Адейемо заявил на слушаниях в Сенате США. Чиновник упомянул действовавшую несколько лет сеть «Аль-Каиды» по сбору...

Казначейство США настаивает на расширении имеющихся у него полномочий с целью усиления контроля за поставщиками криптовалютных услуг, включая иностранные. Об этом в преддверии слушаний в Сенате заявил заместитель госсекретаря Адевале О. Адейемо. По его словам, злонамеренные субъекты постоянно...

Власти Нью-Йорка усиливают безопасность, превращая граждан в «подопытных кроликов». Власти Нью-Йорка тестируют ИИ-систему, способную обнаруживать огнестрельное оружие. Согласно плану, специальные сканеры будут установлены на турникетах станций метрополитена в рамках новой инициативы по...

В России могут ужесточить ответственность за преступления в IT-сфере. Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, выступил с инициативой ужесточить наказание за кибератаки на государственные ресурсы. По...

FinCEN расследует зарегистрированные американскими финансовыми учреждениями транзакции с криптовалютами на сумму $165 млн, предположительно связанные с ХАМАС. Об этом сообщает WSJ. В докладе Конгрессу ведомство указало, что изучает отчеты о подозрительной активности за последние три года для...

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что текущих полномочий ведомства не достаточно для эффективной борьбы с использованием криптовалют террористическими группировками. Об этом сообщает The Block. Йеллен согласилась с сенатором Шерродом Брауном, который назвал имеющиеся у США инструменты...

Попавшая в заложники к ХАМАС гражданка США и родственники двух погибших в результате атаки на Израиль мужчин подали в суд на криптобиржу Binance. Об этом сообщает Bloomberg. Сторона обвинения утверждает, что компания косвенно поддерживала и являлась спонсором насильственных действий, позволив...

США наносит мощный удар по финансовым каналам преступников. США предпринимает новые шаги для пресечения попыток террористической группировки «Исламское государство» расширить своё виртуальное присутствие. 30 января Вашингтон ввёл санкции против двух египтян, обвиняемых в предоставлении...

Как популярные криптовалютные инструменты стали эффективным средством ведения войны. Израиль столкнулся с новой угрозой в борьбе с финансированием террористических группировок, таких как Хамас и Хезболла, которые поддерживаются Ираном. Как стало известно, ключевую роль в этом играет...

Поддерживаемые Ираном группировки боевиков переходят с биткоина на Tron для финансирования своей деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ряд специалистов анализу блокчейн-транзакций. Сеть Tron быстрее и дешевле, чем биткоин. Кроме того, об интересе к ней свидетельствует растущее...

Сенаторка США Синтия Ламмис и член палаты представителей Френч Хилл направили письмо Минюсту с просьбой «тщательно оценить степень, с которой Binance и Tether предоставляют материальную помощь и ресурсы для поддержки терроризма». «Поскольку это письмо подписали целых 20% Конгресса, и все оно...

Последние данные о масштабе сбора средств в криптовалюте террористическими группировками искажают реальную ситуацию. Об этом заявили аналитики Elliptic. Кроме того, доказательств успешного использования террористами цифровых активов мало. По данным Elliptic, ХАМАС впервые запросил...

Ужесточение риторики властей США по отношению к криптовалютным миксерам потенциально грозит уголовными делами их разработчикам, но вряд ли способно на практике решить проблему финансирования терроризма. Об этом заявили опрошенные ForkLog эксперты. «Разрабы по тюрьмам, ПО под запретом»CCO HAPI...

FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры «центрами отмывания денег», которые угрожают национальной безопасности. Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям. По оценкам FinCEN, «процент транзакций конвертируемых виртуальных валют...

Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма. Об этом заявили аналитики Chainalysis. По их словам, для верного подсчета необходима не только количественная оценка активов, непосредственно находящихся в...

Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы...

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более 100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times. По данным осведомленных источников, израильские правоохранители дополнительно запросили информацию о 200 аккаунтах...

С августа 2021 года по июнь текущего группировки Палестинский исламский джихад (PSJ), ХАМАС и «Хезболла» получили «огромные» суммы в цифровых активах. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным аналитиков Elliptic, PSJ удерживает более $93 млн в криптовалюте. Согласно исследованию...