Новости СМИ: власти США проверят связь Silvergate с FTX и Alameda Research

[CryptoWatcher]

---

Отдел по борьбе с мошенничеством Минюста США расследует сделки Silvergate с криптовалютной биржей FTX и связанным хедж-фондом Alameda Research. Об этом сообщил Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, прокуроры изучают банковские счета, связанные с учредителем биржи Сэмом Бэнкманом-Фридом. Расследование находится на ранней стадии и Silvergate пока не предъявлены какие-либо обвинения.

В самом банке сообщили, что проверяют транзакции FTX и Alameda Research. При этом последняя открыла у них счет в 2018 году, еще до основания биржи.

В финучреждении отметили, что обе компании проходили проверку в процессе регистрации и в рамках ежегодного мониторинга.

Silvergate упоминается в Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся обанкротившейся биткоин-биржи. На момент написания сумма вложений остается неизвестной.

Согласно судебным документам, руководители FTX предоставляли Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Активы клиентов криптобиржи передавали Alameda Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Ранее сенаторы Элизабет Уоррен, Джон Кеннеди и Роджер Маршал потребовали у руководителя Silvergate Алана Лейна предоставить Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и FTX.

Напомним, в конце 2022 года против Silvergate Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся за предполагаемую роль в переводе депозитов пользователей FTX на счета Alameda Research.

В январе 2023 года федеральные прокуроры США конфисковали у Бэнкмана-Фрида Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, хранившихся на трех счетах в Silvergate, открытых на имя багамской дочерней компании биржи FTX Digital Markets.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Итоги недели Итоги недели + главные новости по будням