Новости Экс-главу криптобиржи Thodex экстрадировали в Турцию

[CryptoWatcher]

---

Власти Албании передали турецким правоохранителям основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Об этом Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся агентство «Анадолу».

Его уже доставили в Стамбул, где взяли под стражу. Ранее местная прокуратура вменила экс-главе платформы и 20 другим фигурантам создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег. Для них Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся тюрьмы.

Согласно обвинительному заключению, ущерб от деятельности биржи составил 356 млн турецких лир (~$24 млн). Аналитики Chainalysis оценили этот показатель Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

20 апреля 2021 года Thodex Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Первоначально платформа сослалась на технические работы, но затем заявила о передаче бизнеса «крупному партнеру», что якобы займет 4-5 дней. Пользователей обеспокоило закрытие компанией аккаунтов в соцсетях.

В рамках расследования предполагаемого экзит-скама власти Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, связанных с платформой. Большую часть подозреваемых задержали.

Озер заявлял, что не планирует скрываться. Однако, по данным Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, в день остановки торгов на Thodex он вылетел в Албанию. Бывшего CEO Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся местные власти в августе 2022 года.

Напомним, весной 2021 года Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, в отношении которой началось расследование.

После этих инцидентов Турция ужесточила требования к торговым площадкам для цифровых активов. Обязательными стала Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, а также необходимость Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся регулятора о транзакциях на сумму более 10 000 лир (~$1150).