Новости В Беларуси рассказали об уголовных делах за нелегальные биткоин-транзакции

[CryptoWatcher]

---

За 2022 год Комитет государственного контроля Беларуси завел 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют. Об этом сообщает местное издание Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся со ссылкой на председателя ведомства Василия Герасимова.

По его словам, виртуальные активы способствуют нерегулируемому движению капитала.

«Децентрализованность крипторынка и анонимность участников операций приводит к невозможности создания четких алгоритмов контроля за транзакциями. Ограничены возможности оказания правового воздействия на иностранные криптовалютные площадки», — уточнил Герасимов.

Тем не менее наработанные технологии позволяют комитету выявлять схемы с участием цифровых активов.

«Создан реестр [использующихся в противоправной деятельности] виртуальных криптокошельков, которые мы постепенно выявляем. Комитетом за последнее время было выявлено около 70. И чем больше мы видим этих криптокошельков, тем больший объем транзакций мы можем отслеживать», — отметил он.

Глава ведомства подчеркнул важность развития биткоин-бирж, работающих на базе Парка высоких технологий, поскольку идущие через них платежи «прозрачны».

Отслеживанием транзакций в Беларуси занимаются входящие в состав комитета Департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых расследований.

Сейчас ведомство разрабатывает критерии подозрительных финансовых операций, которые доведут до банковской системы.

«Там отказывают в проведении подобного платежа и предоставляют сведения нам, а мы уже дальше разбираемся, в чем суть дела», — добавил Герасимов.

Напомним, 28 марта 2018 года в Беларуси вступил в силу Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, который установил рамочные условия для использования криптовалюты и токенов, а также ввел налоговые льготы на криптовалютные операции.

В апреле 2022 года Минюст Беларуси Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в рамках исполнительного производства. Документ принят для реализации Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, использовавшихся в противоправной деятельности.

По словам юристов, прописанные в постановлении Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и требуют уточнения.