Новости В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами

[CryptoWatcher]

---

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Об этом заявили представители Росфинмониторинга в комментарии Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Ссылаясь на недавнее Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Верховного суда, в ведомстве объяснили, что ответственность за легализацию преступных доходов наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».

Одновременно с этим в финразведке Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о новом виде мошенничества, в ходе которого злоумышленники предлагают помощь в выводе средств с заблокированных биржевых кошельков. За свои услуги они просят заплатить «налог на легализацию».

В 2022 году сотрудники правоохранительных органов на основании данных Росфинмониторинга раскрыли 11 финансовых пирамид. Кроме того, было возбуждено более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.

С целью пресечения финансового мошенничества с использованием криптовалют финразведка подготовила предложение об обязательной полной идентификации клиентов торговых платформ при превышении определенного лимита на сумму операции. Пакет законопроектов уже обсуждается в правительстве.

В 2022 году Росфинмониторинг получил от банков около 70 000 сообщений о подозрительных операциях, которые, предположительно, связаны с незаконным оборотом цифровой валюты.

В своей работе ведомство использует российский инструмент анализа криптовалютных транзакций — Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. С его помощью уже выявлено несколько случаев взяток цифровой валютой и оплаченное такими активами заказное убийство.

Напомним, по состоянию на март Росфинмониторинг отслеживал Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся операций с криптовалютами.

Ранее Минфин РФ внес в законопроект, регулирующий добычу криптовалют, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся за отказ декларировать цифровые активы.

В декабре 2022 года Росфинмониторинг поддержал Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, ограничения на их рекламу и необходимость разъяснительной работы о высоком риске таких активов.