Новости Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

[CryptoWatcher]

---

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.

---

https://twitter.com/i/web/status/1722654731628155339

---

По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах.

«Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.

В марте 42-летнюю гражданку Болгарии экстрадировали в США, где по совокупности обвинений Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся до 40 лет тюрьмы.

Финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году основала Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

О местонахождении Игнатовой неизвестно с 2017 года. Весной 2022 года Европол включил сосовательницу OneCoin Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся (на момент написания ее карточка там не значится). Позднее она Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

По данным СМИ, Игнатова Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Подтверждения этой информации до сих пор нет.

В декабре 2022 года соучредитель и главный промоутер финансовой пирамиды Себастьян Гринвуд Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в мошенничестве и отмывании денег. В середине сентября его Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся лишения свободы.

Напомним, осенью 2023 года Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся за участие в OneCoin адвокату Марку Скотту Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся дела.