20 декабря компания Tether
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos.
На данный момент все кошельки практически пусты.
Финансовая пирамида «Финико»
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с 2019 по 2021 год в РФ, Казахстане и ряде других республик СНГ и предлагала клиентам инвестировать в «высокодоходные инвестиционные схемы» в сфере недвижимости и криптовалют.
Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам,
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Число пострадавших — не менее 850 000 человек. В отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.
Транзакции пирамиды проходили в частности через
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в ноябре 2021 года обменник Chatex. В числе
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся биржи Binance, Garantex Europe OU, Bitpanda, Luno и Coinbase, обменники LocalBitcoins, Totalcoin.io и Bitzlato, а также другие платформы с отсутствием
KYC-процедур или минимальными
AML-требованиями.
Напомним, с 1 декабря 2023 года Tether начала
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся из
SDN-списка
OFAC. В фирме назвали это «знаковой инициативой для повышения безопасности и соблюдения нормативных требований в экосистеме криптовалют».
Ранее Tether подтвердила курс на
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и заявила о приверженности борьбе с незаконным использованием
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся USDT.
