Новости Регулятор Таиланда обвинил экс-CEO Zipmex в «коррупции и обмане»

[CryptoWatcher]

---

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся бывшего генерального директора Zipmex Акаларпа Йимвилайя в мошенничестве и введении клиентов в заблуждение.

Согласно расследованию регулятора, биржа перевела средства пользователей, хранящиеся на кошельке платформы Z Wallet, на другие адреса. При этом компания уведомила клиентов об операциях уже постфактум.

«Мы полагаем, что таиландское подразделение Zipmex совершило мошенничество, представив ложные заявления», — говорится в заявлении SEC.

По мнению ведомства, подобные действия не соответствуют условиям обслуживания компании, а Йимвилайя виновен в «коррупции и обмане», поскольку скрывал информацию от пользователей.

Комиссия направила жалобу в Управление провинциального отдела по борьбе с преступностью Таиланда, которое примет решение о возбуждении дела. Впервые SEC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с заявлением на Zipmex и ее соучредителя осенью 2022 года.

Согласно профилю в Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, Йимвилайя занимал должность регионального CEO Zipmex с августа 2018 по ноябрь 2023 года. Он также был юрисконсультом и политическим корреспондентом в правительстве Таиланда в течение восьми лет.

В июле 2022 года Zipmex столкнулась с нехваткой ликвидности после возникновения проблем у партнеров — Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Позднее платформаДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, сославшись на не зависящее от нее «стечение обстоятельств».

Спустя несколько дней биржа Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся депонирование и вывод средств, а позже обратилась в суд Сингапура Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

В декабре стало известно, что венчурная фирма V Ventures Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся 90% акций компании, которые оценивались приблизительно в $100 млн.

Zipmex пообещала полностью возобновить вывод Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся после завершения сделки. Однако в марте 2023 года Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся из-за того, что V Ventures пропустила платеж по траншу.

Напомним, в начале февраля 2024 года регулятор Таиланда Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся бирже приостановить торговлю цифровыми активами и предоставление брокерских услуг.